客户不仅仅是数字...
...我们重视您的业务!

 了解您的业务至关重要!

 品质承诺

我们是…

 …符合资质的安全评估机构(PCI DSS)

…认证的信息安全审计机构(CISA)

…认证的系统/合规审计机构(MGA)

…Qualified ISO27001:2013 Lead Auditors

 反应迅速、值得信赖

 专业全面


反洗钱

 作为欧盟成员国,马耳他采用了严格的反洗钱和反恐怖融资指令。马耳他已实施了《反洗钱法案》以及其他法规,防止任何来自犯罪活动的资金流经马耳他实体。

Kyte可以协助贵公司制定内部流程,确保公司遵守法律义务。我们可以帮助您按照您的经营类型以及面临的风险制定适当的流程。
 
其中一项法律要求就是,您必须为员工提供培训,确保他们了解自己承担的义务以及如何履行这些义务。涉及相关法律规定的企业必须指定一名洗钱汇报官(MLRD),后者必须将可疑交易报告给金融情报分析部门。我们还可以协助您履行这些义务或者为您的员工提供培训。
 
如需有关反洗钱的更多信息,请访问本网站的资源专区