Нам не безразличен Ваш бизнес...
...и мы делаем ставку на индивидуальный подход!

 Залог успеха в понимании Вашего бизнеса!

 Главное — это качество

Мы являемся...

 ...специалистами по оценке безопасности (PCI DSS)

...сертифицированными аудиторами по информационной безопасности (CISA)

...лицензированными аудиторами соответствия / системными аудиторами (MGA)

...Qualified ISO27001:2013 Lead Auditors

 Отзывчивость, надежность

 ...компетентность


Предотвращение отмывания денег

Состоя в ЕС, Мальта выполняет директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Мальта приняла Закон о борьбе с отмыванием денег и правила, призванные гарантировать, что денежные средства, проходящие через мальтийские организации, не получены в результате преступной деятельности.

 

Kyte поможет вам выработать внутренние процедуры, гарантирующие соблюдение всех требований закона. Мы поможем вам выработать процедуры на основе деятельности и рисков, характерных для вашей организации.
 
 
Одним из требований закона является обучение сотрудников, гарантирующее, что они осведомлены о своих обязанностях и путях их выполнения. Организации, подпадающие под сферу действия этого требования, обязаны назначить ответственного за противодействие отмыванию денег (MLRO), который должен сообщать о подозрительных транзакциях в Аналитическую группу финансового противодействия. Мы поможем вам в выполнении этого требования и обучим ваших сотрудников.
 
 
Подробнее о борьбе с отмыванием денег можно ознакомиться в разделе ресурсов.