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Anti riciclaggio

 Malta, in qualità di stato membro UE, ha adottato le direttive anti riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Malta ha approvato la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco (Prevention of Money Laundering Act) e normative pensate per garantire che il denaro che passa dagli enti maltesi non abbia origine da nessun tipo di attività criminale.

Kyte può fornirvi assistenza per sviluppare procedure interne che garantiscono la conformità con gli obblighi di legge. Possiamo sviluppare procedure basate sul vostro tipo di attività e sui rischi affrontati dalla vostra azienda.

Uno dei requisiti di legge è fornire la formazione ai propri dipendenti per garantire che essi siano consapevoli dei propri obblighi e come assolverli. Le organizzazioni che rientrano nelle indicazioni della legge devono anche nominare un funzionario che relazioni sul riciclaggio di denaro sporco (Money Laundering Reporting Officer - MLRO) che segnali transazioni sospette all'unità di analisi finanziaria (Financial Intelligence Analysis Unit). Possiamo anche assistervi per assolvere tali obblighi o fornire la formazione ai vostri dipendenti.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di denaro sporco, si prega di far riferimento alla nostra sezione risorse.